Скрытая информация доступна только при платной подписке. Чтобы получить полный доступ к системе, выберите один из тарифных планов.
Доступ ко всем данным и услугам по проверке торговых партнеров. Выберите один из тарифных планов или получите бесплатный доступ на один день.
Доступен по месячной или годовой подписке.
Деловая и судебная активность
Организация не участвует в арбитражных процессах. Организация не заключала государственных контрактов.
Уважаемый клиент!
На этой неделе сервисы Seldon подверглись многочисленным DDoS-атакам. В результате продукт работает не так стабильно и быстро, как обычно.
Мы уже добавили новый контур безопасности для дополнительной защиты персональных и корпоративных данных. Вы все еще можете испытывать проблемы с продуктом, но мы делаем все возможное, чтобы решить их как можно скорее.
АСВ удалось взыскать 18 млрд рублей с экс-топов Роскомснаббанка
Центральный банк Российской Федерации выявил признаки финансовой пирамиды в деятельности обанкротившегося Роскомнабанка. К организации были причастны основатель и руководство банка. В трех случаях АСВ признало причастность к субсидиям.
18 октября Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, руководивших деятельностью ПАО «Роскомнаббанк», и аресте счетов. По данным АСВ, банк выдавал кредиты, зная, что не имеет возможности их погасить, а лица, принимавшие решения, выводили из банка ликвидные активы, сообщает РБК. Руководство и учредители банка не предприняли никаких мер для предотвращения банкротства и финансовой реструктуризации организации.
В апреле 2022 года АСВ, как банкрот «Роскомнабанка», обратилось с просьбой о партнерстве к Хрулю Галямову, Рустему Мухтарову, Денису Огневскому, Иреку Такиуллину, Руслану Шайхутдинову, Паве Медведеву, Наилю Шаймуратову. а также Ира Абдуллина и Ира Ипова обратились с просьбой о сотрудничестве. В то же время АСВ настаивало на аресте счетов. Сумма долга составила 18,25 млрд рублей.
Два пункта удовлетворили требования АСВ, и ответчик обжаловал эти решения, но Уголовный суд подтвердил арест и субсидию.
Роскомснаббанк был признан банкротом в июле 2021 года (А07-9566/2019). Это одна из старейших кредитных организаций в Российской Федерации. Роскомснаббанк был основан в 1991 году в УФО. Изначально он был создан в форме единого КБ ООО «Башкомснаббанк». Он специализировался на обслуживании промышленных предприятий региона.
Постепенно деятельность банка расширялась, и в 2018 году он был переименован в ПАО «Роскомнаббанк». Акционерами банка на тот момент были генеральный директор ООО «ФК БКСБ» Фаннур Нургалиев (29. 16%), член совета директоров Ира Латапова (11. 59%) и ее брат Флюр Галлямов (9. 97%), совет директоров банка, Тагир Ибрагимов (9. 94%), Гульфия Валиева (9. 93%), Ирик Абдуллин (9. 80%), Андрей Асанбаев (4. 96%), Альбина Кулахметова (4. 86%), Альфир Усманов (4. 84%) %), Марат Шимарданан (4. 46 %). Оставшаяся часть (0,49 %) была распределена между миноритарными акционерами.
В 2018 году Центральный банк РФ установил, что Роскомнаббанк собирал средства через систему с признаками финансовой пирамиды. Они касались администрации банка, клиентов-юрлиц и «краудфандинговых платформ». Банки получали капитал в пользу инвестиционных платформ, а те кредитовали компании. Погашение обязательств перед физическими лицами по этим вкладам осуществлялось за счет вновь полученных капиталов граждан. Роскомнабанк организовал активную рекламную кампанию, призывающую организации привлекать средства.
Эта деятельность послужила поводом для проверки Роскомнабанка, в ходе которой регулятор обнаружил ряд нарушений. До отзыва Центробанком лицензии у Роскомнабанка в марте 2019 года он был крупнейшим банком в Республике Васкольтос. Его активы оценивались в 4,5 млрд рублей, а пассив — в 23,2 млрд рублей. В настоящее время, по данным АСВ, удовлетворено 1,6 млрд рублей требований кредиторов на сумму 221,7 млрд рублей.