Тимошкина, А. Н. Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям, связанным с преднамеренным банкротством / А. Н. Тимошкина. -Текст: прямой // Право: современные тенденции: материалы VII Международной научно-практической конференции (Краснодар, февраль 2020 г.). -Краснодар: Новация, 2020. -с. 26-28. -URL: https: //moluch. ru/conf/law/archive/359/15628/ (дата обращения: 03. 12. 2024).
Ключевые слова: преднамеренное банкротство, уголовный процесс, арбитражный управляющий.
В связи с ежегодным совершенствованием преступниками уголовных правонарушений в контексте законных гражданско-правовых отношений особую актуальность приобретают вопросы, связанные с движением уголовного процесса по факту преднамеренного банкротства. Предварительное исследование по делам о банкротстве приобретает определенные особенности. Исследователи отмечают, что преступления, совершаемые в сфере экономики, являются наиболее сложными с точки зрения методики расследования, огромного количества законов, нормативных актов и директив, регулирующих процесс банкротства.
Возбуждение уголовных дел осуществляется путем получения информации от заявителей (например, кредиторов, арбитражных управляющих, должников), оперативных служб, арбитражных судов, налоговых или аудиторских организаций, официальных изданий. Полученная ключевая информация проверяется путем проведения оперативных исследований, получения ценностей (наличных денег, печатей, титулов), документов, в том числе поддельных, и свидетелей, например, организации аукциона. Однако здесь действует целый ряд факторов. затрудняют расследование уголовных преступлений в целом и движение уголовного процесса в частности. Например, компании часто нарушают правила ведения бухгалтерского учета, что затрудняет проведение достоверных экспертиз и использование документации в качестве доказательств [2]. Кроме того, бухгалтерские документы подвергаются подделке или уничтожению, в них указываются ложные дебиторы или кредиторы, фиктивные договоры.
Особое значение для выявления преднамеренного банкротства имеет правильное обнаружение синдикатов несостоятельности [3]. Это предполагает выявление признаков преднамеренного банкротства и является основой для планирования расследования преступления. В большинстве случаев банкротство назначается арбитражным судом вслед за кредиторами, однако синдикат банкротов может не соответствовать условиям. В некоторых случаях арбитражный управляющий не может в полной мере исполнить нормы Гражданского кодекса (обеспечительные меры, принудительное выявление кредиторов), что порождает информацию, передаваемую в правоохранительные органы.
Нормативные правовые акты по раскрытию признаков преднамеренной несостоятельности [5; 6], используемые синдикатами несостоятельности в своей деятельности, содержат в основном общие положения. Существует также вопрос о допустимости такой юрисдикции. Для выявления признаков принадлежности к преступной группе или заинтересованности по каким-либо причинам этих знаний недостаточно.
Для возбуждения уголовного дела о преднамеренном банкротстве необходимо решение арбитражного суда о признании должника банкротом. При вынесении такого решения арбитражный суд будет учитывать совершенные должником сделки или действия, которые не соответствовали рыночным условиям или привели к возникновению и усилению банкротства. В противном случае, до вынесения арбитражным судом определения о признании должника банкротом, вся имеющаяся информация о предполагаемом банкротстве является доказательством, и дело может быть закрыто в связи с отказом арбитражного суда признать должника банкротом. Важно помнить, что к моменту признания организации банкротом (несостоятельной) имеется возможность погасить требования к кредиторам. Должники и кредиторы исключают факт причинения ими ущерба. Таким образом, представляется, что уголовное дело не может быть перемещено по ст. 196 УК РФ, поскольку данное решение содержит признаки уголовного преступления, а значит, не подлежит исполнению.
Вопрос о перемещении уголовного дела по статье 196 Уголовного кодекса Российской Федерации является актуальным, представляет особую сложность и требует особого внимания со стороны сотрудников Следственной службы. Кроме того, требует совершенствования методика выявления признаков преднамеренного банкротства, а также вопросы взаимодействия правоохранительных органов и конкурсных управляющих по данной категории уголовных дел.
Ключ (автоматически созданный): преднамеренное банкротство, арбитражные суды, уголовный процесс, руководители, казначеи, кредиторы, экономические ведомства, Уголовный кодекс Российской Федерации.
Заявление о возбуждении уголовного дела по незаконному приказу ЦБ
Направлены в Следственный комитет для передачи уголовного дела о незаконных приказах ЦБ РФ и ходатайства об освобождении незаконно заключенных: Белоусова И.Н., Васяновича Г.Н., Васяновича А.И., Верховой Н.Д..
31 декабря 2015 года заместитель Председателя Банка России Чистюхин В.В. вопреки интересам Банка, являясь лицом, исполняющим административные и финансовые обязанности, умышленно издал приказ №. ОД-3853 о назначении временной администрации для успешного управления потребительским кооперативом «Семейный капитал» в г. Санкт-Петербурге. Выполнение данного поручения повлекло за собой серьезные последствия.
Данное поручение и его исполнение неправомерны по следующим причинам Основной задачей Банка России является развитие и содействие развитию денежно-кредитной системы и, при необходимости, восстановление кредитных организаций. Однако В. В. Чистаухин в качестве основания для приказа ссылается на 127 ФЗ «Ангелицизм», который является инструкцией Арбитражного суда, но не Центрального банка. Производство по делу о банкротстве возбуждается арбитражным судом по заявлению кредиторов. При вынесении постановления не было подано ни одного заявления кредиторов. Это прямое подтверждение незаконных действий, направленных на нанесение ущерба существующему бизнесу. (Текст прилагается).
Нарушен процесс конкурсного отбора кандидатов в нарушение директивы Министерства экономического развития Российской Федерации о процессе отбора кандидатов на должность главы временной администрации.
В нарушение требований статьи 3 190-ФЗ от 18 июля 2009 года «О кредитных кооперативах», разрешающей банкам вмешиваться только в части нарушений финансового регулирования и вводящей временную администрацию, общим собранием кооператива, статья 17, временные администраторы назначаются самостоятельно.
В нарушение порядка формирования временной администрации в ее состав не был включен представитель саморегулируемой организации.
Оснований для назначения временной администрации не было. На момент вынесения приказа кредитный кооператив не совершал правонарушений, предусмотренных нормативными документами банка, подтвердили в СРО «Союз Микрофинанс». Утро. Медведев, заместитель руководителя Департамента микрофинансового рынка Банка России, не стал конкретно указывать, какие финансовые нормативы были нарушены.
В. В. Чистюхин не отреагировал на сообщение председателя совета директоров кредитного союза о том, что глава временной администрации приостановил деятельность успешной компании. Г-н Чистюхин не отреагировал (см. прилагаемый документ).
Руководитель временной администрации и представители банков не оказали методической помощи, не провели восстановительные или корректирующие мероприятия, не привлекли СРО для финансовой поддержки и умышленно выполнили приказ. сотрудничать в деле о банкротстве.
В результате этих действий КПК «Семейный капитал» понес убытки на сумму более 4 млрд рублей.
В действиях Чищухина В.В. и заместителя начальника управления рынка микрофинансирования Медведева А.М., непосредственно курирующего деятельность потребительского кредитного кооператива «Семейный капитал», а также руководителя временной администрации Романчук О.В. были предъявлены обвинения по статьям 285 (злоупотребление полномочиями) Уголовного кодекса Российской Федерации и статье 196 (преднамеренное банкротство) Уголовного кодекса Российской Федерации, и есть основания полагать, что они нарушили эти положения.
Кроме того, 5 мая 2016 года следственным отделом по Невскому району ГУ МВД России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело № . Обвинения были предъявлены директорам КПК СК, несмотря на то, что следователям были представлены доказательства их невиновности, а обвинения были поданы их адвокатами (статья 299 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Кроме того, 20 июля 2017 года ОМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело № 11701400001701220, на основании которого также был вынесен обвинительный приговор (статья 299 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Кроме того, суд незаконно заключил его под стражу (ст. 301 УК РФ).
Кроме того, суд апелляционной инстанции оставил его под стражей (статья 301 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Кроме того, суд продлил срок его незаконного содержания под стражей (статья 301 Уголовного кодекса Российской Федерации).
В приведенных событиях, деталях описываемых событий и доказательствах кооперативного материала могут быть неточности.
Друг Натальи Дмитриевны и Игоря Николаевича, пайщик, не потерявший веру в справедливость, написал в Центральный банк, Банк России В. В. Чистюхину. Он сознательно издал приказ № как лицо, исполняющее административные и финансовые обязанности вопреки интересам банка. ОД-3853 Назначение временного управляющего для успешного руководства потребительским кооперативом «Семейный капитал» в городе Санкт-Петербурге. Выполнение данного поручения повлекло за собой серьезные последствия.
Образцовый характер со следующим содержанием:
Председателю Совета директоров Банка России Навилиной Э. п.
31 декабря 2015 года заместитель Председателя Банка России В. В. Чистаухин издал приказ № ОД-3853 о назначении на должность Председателя Совета директоров Банка России. ОД-3853 о назначении временной администрации для успешного управления потребительским кооперативом «Семейный капитал» в городе Санкт-Петербурге.
Просим отменить данный приказ как незаконный:
В. В. Чистюхин в качестве основания для приказа ссылается на «127-ФЗ о банкротстве», который является документом, регулируемым Арбитражным судом, но не Центральным банком. Производство по делу о банкротстве возбуждается арбитражным судом по заявлению кредиторов. При вынесении постановления заявление кредиторов не поступало.
Нарушен процесс конкурсного отбора кандидатов в нарушение директивы Министерства экономического развития Российской Федерации о процессе отбора кандидатов на должность главы временной администрации.
В нарушение требования 190-ФЗ от 18.07.2009 г. статья 3 «О кредитных кооперативах» позволяет банкам вмешиваться только в отношении нарушений финансовых правил, а для введения временного режима требуется решение общего собрания. Статья 17 Кооперативные общества, назначенные в качестве независимых временных управляющих.
В нарушение порядка формирования временной администрации в ее состав не был включен представитель саморегулируемой организации.
Оснований для назначения временной администрации не было — на момент выдачи мандата кредитные кооперативы не нарушали установленные банковскими правилами нормативы — это подтверждает СО «Союзмикрофинанс». АМ. Медведев, заместитель руководителя Департамента микрофинансирования Банка России, не стал уточнять финансовые нормативы.
Я понес убытки в результате незаконной деятельности. …. Пайщик в день подписания договора с КПК «СК».
Уважаемый акционер! Я очень надеюсь на Вас, Вашу инициативу и Вашу уверенность в невиновности «семейного капитала» режима КПК.
С уважением, В. Н. Чевет, ветеран Вьетнамской войны, автор книги «Блогеры против бедности».
Стихотворение Уважаемый акционер, очень важно, чтобы вы получили разумный ответ на свои законные требования от Центрального банка… В конце концов, вы понесли материальный ущерб. Они пытались раздавить вас морально, введя в заблуждение…
Образец заявления о преступлении
Уголовная ответственность за ложные жалобы в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Указываются обстоятельства совершения преступления, место, время и способ его совершения, а также лицо, его совершившее (если оно установлено).
В заявлении содержится просьба о возбуждении уголовного дела.
К 70-летию уголовной службы Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю запустило фотопрограмму «Криминальная профессия для людей.
Жители Алтайского края могут связаться с руководителем Научно-исследовательского комитета ФСКН России через официальную социальную сеть Вконтакте.